अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने मासिक रिटर्न और प्राथमिक राशि की वापसी का वादा किया था। फिरोज़ खोतारी द्वारा दायर किए गए एफआईआर के अनुसार, पीड़ित ने अप्रैल 2015 में एक शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत 31.9 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया, जिसके बाद सितंबर 2015 में एक अनुबंध के तहत 28.53 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया। खोतारी ने अप्रैल 2016 में एक व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की थी, लेकिन सितंबर उसी वर्ष में कंपनी के निदेशक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया था। अधिकारी ने बताया कि खोतारी ने बाद में पाया कि 2017 में कंपनी के खिलाफ वित्तीय दायित्व के कारण असंगति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
खोतारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसने व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान किया था, लेकिन धन कथित तौर पर आरोपित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भेजा गया था, जैसा कि वह बताते हैं। इस आधार पर, खोतारी ने मुंबई पुलिस के साथ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था, अधिकारी ने बताया। इसके बाद, शेट्टी और कुंद्रा के वकील ने मामले में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल सभी आरोपों का खंडन करते हैं, जो कि सिविल प्रकृति के हैं और 4 अक्टूबर 2024 को मुंबई के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा निर्णयित किए गए हैं। “यह एक पुराना लेनदेन है, जिसमें कंपनी वित्तीय संकट में पड़ गई और अंततः एनसीएलटी में एक लंबी कानूनी लड़ाई में फंस गई,” बयान में कहा गया था। इसमें कोई आपराधिक तत्व नहीं है और हमारे लेखाकार ने समय-समय पर ईओडब्ल्यू के अनुरोध पर आवश्यक समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें विस्तृत नकदी प्रवाह Statements शामिल हैं, यह जोड़ा गया था।
