अतिशयोक्ति वाले वेबसाइटों के माध्यम से भारतीय नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फ़िशिंग घोटाले किए गए हैं। इन घोटालों के दौरान, फ़र्जी वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है, जो अंततः टोमर और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कॉलों को जोड़ता है। एक बार फ़र्जीवाड़े ने पीड़ित के खातों तक पहुँच प्राप्त कर ली, तो वे जल्दी से पीड़ित की क्रिप्टोकरेंसी की जमा राशि को अपने नियंत्रण में आने वाली क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित कर देते हैं। चोरी हुई क्रिप्टोकरेंसी को फिर से विभिन्न P2P क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्मों पर बेचा जाता है और भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद, पैसा टोमर, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों के बैंक खातों में transferred जाता है और अविभाज्य संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है।
भारतीय नागरिकों को फ़िशिंग घोटालों और फर्जी संचारों के खिलाफ सावधान रहने के लिए एजेंसी ने चेतावनी दी है। इन घोटालों का उद्देश्य व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी करना है जो फर्जी वेबसाइटों, ईमेल, संदेश या कॉल के माध्यम से किया जाता है। एजेंसी ने कहा कि फर्जी वेबसाइट का पता आधिकारिक साइट के समान दिखता है, लेकिन इसमें अतिरिक्त अक्षर, चिह्न या वर्तनी त्रुटियाँ होती हैं। वैध वेबसाइटें सुरक्षित कनेक्शन (https://) का उपयोग करती हैं और फर्जी साइटें अक्सर http:// का उपयोग करती हैं या “नहीं सुरक्षित” दिखाती हैं। फर्जी साइटों में कम गुणवत्ता वाले चित्र, धुंधले लोगो, असंगत फ़ॉन्ट या अनियमित पृष्ठ संरचना हो सकती है। पॉप-अप जो आपको सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, जानकारी साझा करने के लिए कहते हैं या लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं, एक लाल बत्ती का संकेत है। आधिकारिक वेबसाइटें कभी भी पासवर्ड, ओटीपी, बैंक विवरण या आधार नंबर के लिए पॉप-अप फ़ॉर्म या ईमेल में पूछती नहीं हैं। वेबसाइट के अंदरूनी लिंक काम नहीं करते हैं या कुछ पृष्ठ अन्य संदिग्ध साइटों पर पुनः निर्देशित होते हैं। ऑफ़र या दावे जो असामान्य रूप से उदार या तात्कालिक लगते हैं (उदाहरण के लिए, “मुफ़्त लाभ प्राप्त करें” या “अब क्लेम करें” या “उच्च रिटर्न प्राप्त करें”), फ़िशिंग की आम रणनीति हैं। एजेंसी ने कहा, “अब तक केस का कुल जुड़ाव रुपये 64.15 करोड़ है।”
