मेहुल चोकसी के मामले में जांच के दौरान पता चला कि चोकसी ने 2014 से 2017 के बीच अपने सहयोगियों और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी तरीके से पत्रों के लिए अनुदान और विदेशी पत्रों के लिए विदेशी पत्रों को प्राप्त करने के लिए पीएनबी से धोखाधड़ी की और जिससे पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का अन्यायपूर्ण नुकसान हुआ। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से ऋण भी लिया था और उस ऋण पर भी वह विफल हो गए थे।
जांच के दौरान, ईडी ने पूरे भारत में 136 से अधिक स्थानों पर खोज की और गीतांजली समूह के मेहुल चोकसी के संबंध में 597.75 करोड़ रुपये के मूल्य के संपत्ति और जेवेलरी को जब्त किया। “इसके अलावा, मेहुल चोकसी/गीतांजली समूह के 1968.15 करोड़ रुपये के मूल्य के अस्थायी/स्थायी संपत्ति को जोड़ा गया, जिसमें भारत और विदेश में संपत्ति, वाहन, बैंक खाते, फैक्ट्री, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, जेवेलरी, आदि शामिल थे। इस मामले में कुल 2565.90 करोड़ रुपये के संपत्ति को जब्त या जब्त किया गया था और तीन प्रोसिक्यूशन कंप्लेंटें दाखिल की गई थीं।” एजेंसी ने इस मामले में कहा, “इस मामले में संपत्ति को जब्त या जब्त करने के बाद, एजेंसी ने संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम उठाए और बैंकों के साथ मिलकर संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम उठाए।”
इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए, एजेंसी ने संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम उठाए और बैंकों के साथ मिलकर संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम उठाए।
