नई दिल्ली: आर्थिक अपराध निरोधक ब्यूरो (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक पाल को 68 करोड़ रुपये के एक कथित नकली बैंक गारंटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है, अधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया।
पाल को शुक्रवार रात को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्हें एजेंसी ने पूछताछ की थी, उन्होंने कहा। उन्हें शनिवार को एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और एजेंसी उनके कस्टोडियल पूछताछ के लिए उनकी न्यायिक हिरासत मांगेगी, सूत्रों ने कहा।
मामला रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड, एक रिलायंस पावर की सहायक कंपनी के साथ संबंधित है, जो एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को 68.2 करोड़ रुपये के बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया था, जो कथित तौर पर “नकली” पाई गई थी। कंपनी का नाम पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड था।
आरोपित कंपनी, जिसने कथित तौर पर व्यवसायिक समूहों के लिए “नकली” बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए एक “रैकेट” चलाया, को ईडी ने ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक के रूप में पहचाना है।
जांच के दौरान, ईडी ने अगस्त में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की और इसके प्रबंध निदेशक पार्थसारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया था। ईडी के सूत्रों ने कहा कि पाल ने “क्रिटिकल” भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने और कुछ अन्य को कंपनी बोर्ड द्वारा सीईसीआई के बीईएसएस टेंडर के लिए सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, स्वीकृति और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया था और इस प्रक्रिया में रिलायंस पावर की वित्तीय क्षमता का उपयोग किया था।
जांच में पाया गया कि कंपनी ने फिर्स्ट रैंड बैंक, मैनीला, फिलीपींस से एक बैंक गारंटी प्रस्तुत किया था, लेकिन यह बैंक उस देश में कोई शाखा नहीं है, सूत्रों ने कहा।
