सीबीआई ने पहले छह लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें डोर्ट्से, राजनी कोहली, सुशांता बहरा, अभिषेक, मोहम्मद इमदाद हुसैन और राजत जैन शामिल थे। अब उन्होंने 30 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें दो चीनी नागरिक, वान जून और ली अनमिंग शामिल हैं, जिन्होंने ऑपरेशन को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वान जून जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जो एक चीनी इकाई की सहायक कंपनी थी। वान जून और डोर्ट्से के साथ मिलकर उन्होंने कई शेल कंपनियों की स्थापना की, जिनमें शिगू टेक्नोलॉजीज भी शामिल थी।
जांच में पता चला कि ये शेल कंपनियां बड़े स्तर पर अपराध के परिणामों को इकट्ठा और पुनर्वितरण करने के लिए एक माध्यम बन गईं। इन कंपनियों के बैंक खातों से कुछ महीनों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम का हस्तांतरण किया गया। इन धोखाधड़ियों को एक विदेशी आधारित एक संगठित अपराध सिंडिकेट ने जोड़ा और नियंत्रित किया, जैसा कि सीबीआई ने कहा। जांच के दौरान यह पता चला कि पेमेंट अग्रीगेटर्स का बहुत ही जटिल उपयोग किया गया था। पेमेंट अग्रीगेटर्स ने भारत में अपनी शुरुआत की थी और वे वास्तविक कंपनियों को बड़े पैमाने पर संग्रह और पैसे वितरण सेवाएं प्रदान कर रहे थे। इस तकनीक ने उपयोगकर्ताओं को एक साथ कई बैंक खातों तक पहुंचने की अनुमति दी। भारत में एक अच्छी तरह से संरचित पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके ये धोखाधड़ी करने वाले लोगों ने एक शेल कंपनी के खाते से दूसरे शेल कंपनी के खाते में पैसे का तेजी से हस्तांतरण किया और पैसे को वापस निवेशकों को भी वितरित किया, जिससे उनका विश्वास बढ़े। जिलियन कंसल्टेंट्स ने कई शेल कंपनियों की स्थापना के लिए पेशेवरों को नियुक्त किया, जिनमें कंपनी सचिव भी शामिल थे। इकट्ठा की गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और फिर देश से बाहर भेज दिया गया। एजेंसी ने वान जून और अन्य मास्टरमाइंड्स की पहचान की है और 27 अभियुक्तों और 3 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
