हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने भारती बिल्डर्स के प्रति एक कथित धोखाधड़ी मामले में 17.97 करोड़ रुपये की मूवेबल और इमोबाइल प्रॉपर्टी को प्रारंभिक रूप से जोड़ा है। यह जोड़ा प्रवर्तन निदेशालय के प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है।
ED ने अपनी जांच शुरू की थी जो ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन, साइबराबाद द्वारा 4 मई 2024 को दर्ज किए गए एफआईआर नंबर 10/2024 के आधार पर की गई थी। इसमें मुलपुरी सिवारामा कृष्णा, दुपाती नागा राजू और दोड्डकुला नरसिम्हा राव उर्फ पोन्नारी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, भारती बिल्डर्स के प्रबंध साझेदार मुलपुरी सिवारामा कृष्णा सहित अन्य लोगों ने कथित तौर पर एक प्री-लॉन्च योजना के तहत 450 से अधिक घर खरीदारों को एक आवासीय परियोजना “भारती लेक व्यू टावर्स” में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
एजेंसी ने कहा कि आरोपी निवेशकों के साथ समझौते में शामिल हुए, जिसमें परियोजना के पूर्ण होने का आश्वासन दिया गया, जबकि कथित तौर पर यह छुपाया गया कि सांविधिक अनुमतियां प्राप्त नहीं हुई थीं और कि परियोजना भूमि पहले से ही कर्ज के रूप में गारंटी के रूप में बेच दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी और उसके प्रोमोटर्स की जिम्मेदारियों को भी छुपाया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि आरोपी ने घर खरीदारों से लगभग 75 करोड़ रुपये की आय का अपराध पैदा किया, जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपये कैश में संग्रहीत किया गया।
जांच के अनुसार, खरीदारों से प्राप्त राशि को कथित तौर पर परियोजना से संबंधित उद्देश्यों के बजाय कर्ज की अदायगी, ब्याज का भुगतान, अन्य संपत्तियों में निवेश, पैसे को कैश में परिवर्तित करने के लिए आयोग भुगतान, और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रेषित किया गया।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना के लिए खरीदे गए भूमि के भागों को अन्य पार्टियों को बेच दिया गया और आरोपी ने खरीदारों से आगे भी प्रगति के बिना परियोजना भूमि की बिक्री के बारे में जानकारी नहीं दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा कि आगे की जांच जारी है।
