नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ₹640 करोड़ के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्वानुमानिक जमानत देने से इनकार कर दिया और उसे 10 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायाधीशों की बेंच ने न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसिह ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें भास्कर यादव को पूर्व-गिरफ्तारी जमानत देने से इनकार किया गया था। हाई कोर्ट ने अशोक कुमार शर्मा की भी पूर्वानुमानिक जमानत का आवेदन खारिज कर दिया था।
इस 22 पेज के निर्णय में, हाई कोर्ट ने देखा कि धन शोधन के लिए एक “जटिल जाल” है, और प्रवर्तन निदेशालय के तर्क को स्वीकार किया कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ आवश्यक है। “आरोपित/आवेदक, जो कुशल पेशेवर हैं, आरोपितों को धन शोधन के लिए कई स्तरों के माध्यम से संरचित किया गया है। इस जटिल व्यवस्था को विकसित करने के लिए, मुझे शिकायतकर्ता निदेशालय के वकील के तर्क में महत्व देने का मुझे लगता है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ आवश्यक है। यह भारत में क्रिप्टोकरेंसी के साथ संबंधित मामला नहीं है, जिसके लिए कर का भुगतान करना ही अपराध है, बल्कि यह मामला एक विस्तृत और जटिल वित्तीय गतिविधि का खुलासा करता है जिसमें धन शोधन के लिए धन का उपयोग किया गया है, जो मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के निवेशकों से धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है, “हाई कोर्ट ने कहा था।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर से शुरू होती है, जिसमें लगभग ₹640 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी की जांच की जा रही है, जिसमें बेटिंग, गेमिंग, पार्ट-टाइम नौकरी और फ़िशिंग स्कैम शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि धन शोधन के लिए धन को भारत में 5,000 से अधिक मूल बैंक खातों में स्तरित किया गया था और इसके बाद UAE-आधारित पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म PYYPL में स्थानांतरित किया गया था। धन का एक हिस्सा दुबई में भारतीय बैंकों द्वारा जारी डेबिट और क्रेडिट कार्डों का उपयोग करके नकदी में निकाला गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि धोखाधड़ी को कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव और क्रिप्टो ट्रेडरों के एक नेटवर्क द्वारा किया गया था, जिन्होंने धन शोधन के लिए धन का उपयोग किया था।
