भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने क्रिप्टो केसों में 4,190 करोड़ रुपये को जब्त किया; एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 4,189.89 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है और एक आरोपी को आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है, जिसकी जानकारी सोमवार को संसद में दी गई। इसके अलावा, केंद्रीय सतर्कता बोर्ड (सीबीडीटी) ने वirtual डिजिटल एसेट्स (वीडीए) में हुई लेनदेन से 888.82 करोड़ रुपये की अघोषित आय की पहचान की है। सीबीडीटी ने उन 44,057 करदाताओं को भेजे हैं जिन्होंने वीडीए में निवेश या व्यापार किया था लेकिन इन्हें उनके आयकर रिटर्न (आईटीआर) के स्केड्यूल वीडीए में दर्ज नहीं किया था, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में लिखित जवाब में कहा। सरकार ने वीडीए को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत लाया है। “प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत कई क्रिप्टो-संबंधित मामलों की जांच की है, जिसमें अपराध के परिणामस्वरूप 4,189.89 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त/सीज/फ्रीज किया गया है, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 22 प्रोसिक्यूशन कंप्लेन्ट दायर किए गए हैं। एक आरोपी को आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है,” चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो-एसेट्स/वीडीए भारत में अनियमित हैं, और सरकार क्षमता निर्माण की पहल कर रही है ताकि वीडीए संबंधित लेनदेन की निगरानी और जांच को मजबूत किया जा सके। क्रिप्टो-एसेट्स के कारण होने वाले जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन करने और सामान्य शब्दावली और मानकों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। “इसलिए, क्रिप्टो-एसेट्स के लिए कोई भी नियामक ढांचा केवल महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ ही प्रभावी हो सकता है, जिसमें जोखिमों और लाभों का मूल्यांकन और सामान्य शब्दावली और मानकों का मूल्यांकन किया जा सके,” चौधरी ने कहा।