लुसी यूनियन क्रेडिट कंपनी का घोटाला 2024 में उजागर हुआ जब समाज अचानक अपने कार्यालयों को बंद कर दिया और उसकी मुख्य प्रबंधन टीम गायब हो गई। शिकायतकर्ताओं के व्यापक विरोध के कारण मामला अदालती प्रणाली में पहुंच गया। सीबीआई ने प्रारंभिक शिकायत दायर करने वाली ट्रिप्ति नेगी द्वारा जून 2024 में कोटद्वार में दायर की गई शिकायत को मूल मामले के रूप में उपयोग करके पहले 9 जिलों में दर्ज 18 अलग-अलग एफआईआर को एकजुट किया है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, और नैनीताल शामिल हैं।
राज्य सीआईडी ने कुछ प्रारंभिक मामलों में चार्जशीटें दायर की हैं, लेकिन मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल को विदेश में भागने की खबर है, जिससे उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर और लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। दोनों फिल्म अभिनेताओं के नाम पहले से ही देहरादून के रायपुर पुलिस थाने के क्षेत्र में दर्ज एक मामले में सामने आए थे। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उन्हें अभिनेताओं के प्रचार गतिविधियों के कारण धोखा दिया गया था। सूत्रों की पुष्टि है कि सीबीआई ने अब दोनों अभिनेताओं को आरोपितों की सूची में शामिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सीआईडी टीम ने एक अभिनेता के आवास का दौरा किया था, लेकिन अभिनेता ने उच्चतम न्यायालय से तत्काल गिरफ्तारी से बचने के लिए एक रोक लगाने का आदेश प्राप्त किया है।
विवेक अग्रवाल ने घोटाले की समयरेखा का विवरण दिया: “लुसी यूनियन क्रेडिट कंपनी ने 2019 में उत्तराखंड में branches खोले, आकर्षक योजनाएं पेश कीं। उन्होंने पैसे वापस करने से भरोसा बनाया, लेकिन 2024 में सब कुछ टूट गया। पुलिस शिकायतों के परिणामस्वरूप सफल नहीं होने के बाद, मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया, जिससे सीबीआई को मामला संभालने का मौका मिला।”
