नई दिल्ली: गुरुवार को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ब्यूरो (एईडी) ने बेंगलुरु से विंज़ो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौम्या सिंह राठौर और पावान नंदा को ऑनलाइन बेटिंग के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपितों को एक न्यायाधीश के घर के पास पेश किया गया, जिन्होंने एजेंसी को उनकी कस्टडी देने और आज विस्तृत तर्कों पर उनकी पेशी करने के लिए निर्देशित किया। एजेंसी ने 18 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली और गुरुग्राम में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें विंज़ो गेमिंग ऐप के खिलाफ मामले में लगभग 505 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्ती की गई थी। तलाशी के दौरान प्रावधानों के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत। विंज़ो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने में शामिल है, जो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से।
“तलाशी के दौरान, विंज़ो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किए गए अपराध के परिणामस्वरूप लगभग 505 करोड़ रुपये की संपत्ति को बैंक बैलेंस, बॉन्ड, एफडीआर और म्यूचुअल फंड के रूप में जमा किया गया है, जो पीएमएलए की धारा 17(1ए) के तहत है।”, एजेंसी ने एक बयान में कहा। एजेंसी ने अपनी जांच शुरू की थी क्योंकि विंज़ो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, खातों की ब्लॉकिंग, पैन विवरणों का दुरुपयोग, और संबंधित अपराधों के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ताओं के केवाईसी विवरणों का दुरुपयोग किया गया, जिससे धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ। जांच के दौरान, एजेंसी ने पाया कि कंपनी ब्राजील, अमेरिका, और जर्मनी जैसे विदेशी देशों में भारत से ही वास्तविक मनी गेम्स चला रही थी, जो घरेलू इकाई के समान प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रही थी। सरकार ने 22 अगस्त को ऑनलाइन बेटिंग पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी, कंपनी ने लगभग 43 करोड़ रुपये को बनाए रखा, जिसे उपयोगकर्ताओं को वापस नहीं किया गया था। जांचकर्ताओं ने पाया कि विंज़ो ने “अनुचित प्रथाओं” में शामिल था, जिसमें उपयोगकर्ताओं को वास्तविक खिलाड़ियों के बजाय एल्गोरिदम/सॉफ्टवेयर के खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने की अनुमति दी गई थी, जिसे उपयोगकर्ताओं को नहीं बताया गया था। कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को वापसी के लिए रोक दिया या वापसी को विलंबित किया और उपयोगकर्ताओं के द्वारा हारे गए बेट्स के माध्यम से अपराध के परिणामस्वरूप आय प्राप्त की। एजेंसी ने पाया कि वैश्विक ऑपरेशन, जिसमें ऑनलाइन बेटिंग शामिल थी, भारत में एक ही प्लेटफ़ॉर्म से चलाया जा रहा था। भारतीय इकाई से धन को अमेरिका और सिंगापुर में निवेश के रूप में पेश किया गया था, जो एक प्राकृतिक इकाई थी। लगभग 55 मिलियन डॉलर (489.90 करोड़ रुपये) को अमेरिकी बैंक खातों में पार्क किया गया था, जिसका नाम विंज़ो यूएस इंक था, जिसे एजेंसी ने एक शेल कंपनी के रूप में वर्णित किया था, क्योंकि सभी ऑपरेशन और खाता प्रबंधन भारत से ही किया जा रहा था।
