कैसे हुआ यह धोखाधड़ी का खुलासा?
हाल ही में एक दैनिक मजदूर बिस्रम इवने (40) ने अधिकारियों के पास जाकर कहा कि उनके जान धन खाते से जून 2025 से लगभग 2 करोड़ रुपये के लेनदेन किए गए थे। उन्हें पता चला जब उन्होंने अपने केवाईसी विवरण को अपडेट करने के लिए बैंक में जाने पर। “हमने जिला पुलिस की साइबर सेल द्वारा एक केंद्रित जांच शुरू की और इसके बाद की जांच में जून से लेकर अब तक के लगभग 1.5 करोड़ रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ,” बेतूल जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने शनिवार को टीएनआईई को बताया।
इसके बाद पुलिस की जांच, विशेष रूप से कुछ समान शिकायतों के आधार पर, छह और खातों तक पहुंच गई, जिनमें से चार जान धन खाते थे जिनमें 47.44 लाख से लेकर 2.24 करोड़ रुपये तक के लेनदेन का पता चला, जिससे कुल राशि 9.84 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। आश्चर्यजनक रूप से, जान धन खातों में से एक में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता चला, जो अब जीवित नहीं है, राजेंद्र वरदे का था। दूसरे खाते में संदिग्ध लेनदेन का पता चला, जो एक छात्रवृत्ति खाता था, जो 20 वर्षीय कॉलेज के छात्र नार्मदा इवने के नाम पर थे।
“जांच के दौरान यह पाया गया कि ये खाते मवाली खाते थे, जिनमें 9.84 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई थी, जो वास्तव में अन्य राज्यों में हुए साइबर धोखाधड़ी के मामलों के परिणामस्वरूप थे, जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा शामिल हैं,” एसपी जैन ने कहा। यह पैसा वास्तव में क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी, फर्जी ग्राहक सेवा केंद्र से जुड़े धोखाधड़ी और साइबर फ़िशिंग से जुड़े साइबर अपराधों के परिणामस्वरूप था।
