शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे एक ईडी टीम, जिसके साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे, ओथयी में अनवर के घर पहुंचे और गेट को लॉक करके पूरे परिसर को सुरक्षित कर लिया। इसके बाद उन्होंने खोज शुरू की। इसी दौरान सियाद और केएफसी अधिकारियों के घरों पर भी तलाशी ली गई, जैसा कि अधिकारी ने बताया।
जांच के अनुसार, 23 सितंबर 2015 को केएफसी मलप्पुरम शाखा से मालमुलम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अनवर को 7.50 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य भवन निर्माण था। लेकिन इसके लिए पर्याप्त आय प्रमाण पत्र नहीं थे। जब अनवर ऋण चुकाने में असफल रहे, तो उसी संपत्ति को गारंटी के रूप में पेश किया गया और 8 दिसंबर 2015 को पीवीआर डेवलपर्स के नाम पर दो ऋणों के रूप में 5 करोड़ रुपये की पेशकश की गई, जो कुल 10 करोड़ रुपये के हो गए। अधिकारियों का आरोप है कि जियाद ने अपने मौजूदा ऋण को छुपाया और प्रमाणित किया कि केएफसी के ऋण का कोई दायित्व नहीं है, जिससे बाद में अनवर को ऋण देने की अनुमति मिली।
अब ईडी मालमुलम कंस्ट्रक्शन, पीवीआर डेवलपर्स और अनवर और जियाद से जुड़ी अन्य इकाइयों के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहा है, जो पैसे के धोखाधड़ी की जांच के हिस्से हैं। पीवी अनवर, जिन्हें केरल के सबसे अमीर विधायक के रूप में घोषित किया गया था, ने अपने संपत्ति का मूल्य 64.14 करोड़ रुपये बताया, लेकिन कर योग्य आय के रूप में कोई राशि नहीं बताई, जिसे उन्होंने लगातार हानि के कारण बताया।
