अभियुक्त कुमार ने हैप्पू मेंटल हेल्थ सर्विस 2, फेस्टम 24 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लोकली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों की भी स्थापना की है, जिनमें वह और उनकी मातृ चाची की बहन निदेशक हैं, जैसा कि एसटीएफ ने बताया है। मिश्रा ने कहा, “इन फर्जी खातों का मुख्य उद्देश्य हैप्पू मेंटल हेल्थ सर्विस कंपनी के खातों में लेनदेन करना था ताकि उसकी मूल्य स्थापना बढ़ सके। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि हैप्पू मेंटल हेल्थ सर्विस कंपनी के खातों में पिछले 10 महीनों में 3 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है।” कुमार का मुख्य उद्देश्य कंपनी की मूल्य स्थापना बढ़ाना और इसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना था, ताकि आईपीओ के माध्यम से बड़ी राशि का निवेश प्राप्त किया जा सके, जैसा कि एजेंसी ने बताया है।
रुपये 40 लाख के आरबीएल बैंक खाते और रुपये 41 लाख के कोटक महिंद्रा बैंक खाते में फर्जी नाम अमित कुमार के नाम से जमा किए गए हैं, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। अभियुक्त सुनीत कुमार के अन्य अपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, मिश्रा ने कहा।
अभियुक्त के खिलाफ सुरजपुर पुलिस स्टेशन, गौतम बुद्ध नगर में भारतीय न्याय प्रणाली (बीएनएस) और आईटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसटीएफ के अनुसार, जब्त किए गए सामान में दो फर्जी आईडी, 20 चेक बुक, आठ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पांच पैन कार्ड, 17 फर्जी किराये के समझौतों के साथ-साथ दो आधार कार्ड, तीन वोटर आईडी कार्ड और अन्य कई दस्तावेज शामिल हैं।
मामले की आगे जांच चल रही है, अधिकारी ने कहा।
