भोपाल: मध्य प्रदेश की राज्य बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शाखा द्वारा किए गए एक 1266.63 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में भारतीय प्रत्यारोपण निदेशालय (ईडी) ने दुबई में नौ लक्जरी विदेशी संपत्तियों को प्रावधानिक रूप से जुड़ाव किया है। यह जुड़ाव एक अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थानों के रूप में है, जिनकी कीमत 51.70 करोड़ रुपये है। जुड़े लक्जरी विदेशी संपत्तियां सेंटुरियन रेजिडेंस – दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क सेकंड, दुबई सिलिकॉन ओआसिस, लीवा हाइट्स (अल थानिया पांचवें), बिजनेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस में स्थित हैं।
जांच के दौरान, यह पता चला कि संपत्तियां धोखाधड़ी के मामले से संबंधित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए प्राप्ति से प्राप्त की गई थीं। एसबीआई को 1266.63 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान मिसेज़ एडवांटेज ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) द्वारा, इसके निदेशकों, गारंटर और संबंधित व्यक्तियों सहित, किया गया था। ईडी की जांच में पता चला कि श्रीकांत भासी ने एओपीएल और इसकी संबंधित इकाइयों पर स्ट्रेटजिक नियंत्रण किया था, जिन्होंने दुबई में उल्लिखित विदेशी संपत्तियां खरीदी थीं। इन संपत्तियों को बाद में 2022-2023 में गिफ्ट डीड के माध्यम से उनकी बेटी को गिफ्ट कर दिया गया था, बिना किसी मूल्य के कि अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्ति को छिपाने के लिए।
