एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़े 3,084 करोड़ रुपये के संपत्ति को जब्त किया है। यह जब्ती उनके खिलाफ चल रहे एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है, जिसमें उनकी कंपनियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
अंबानी के मुंबई के पाली हिल में स्थित निवास, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और पूर्व गोदावरी में कई आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। रिलायंस सेंटर पर दिल्ली के महाराजा रंजीत सिंह मार्ग पर एक बड़ा प्लॉट भी जब्त किया गया है।
यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। 2017 और 2019 के बीच, यस बैंक ने आरएचएफएल में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जो बाद में गैर-निष्पादित निवेश बन गए थे। दिसंबर 2019 तक, इन निवेशों के कारण लगभग 3,300 करोड़ रुपये का बकाया था, जैसा कि एईडी ने कहा है।
विभाग ने कई रिलायंस ग्रुप कंपनियों में से एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई कंपनियों में करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितताओं और ऋण दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। अंबानी को अगस्त में एईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद जुलाई में उनकी कंपनियों और संबंधितों के 35 स्थानों पर व्यापक तलाशी की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक सी बी आई एफ आईआर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें इसी तरह के अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
