नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे पैन-इंडिया साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसका मुख्यालय दुबई में एक भारतीय शीर्ष अधिकारी के पास था, जिन्होंने पांच लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक बैंक के संबंध प्रबंधक को शामिल थे, जिन्होंने धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में मदद की, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा।
पुलिस के अनुसार, सिंडिकेट ने फर्जी कंपनियों का संचालन किया और कम से कम 12 राज्यों में वितरित होने वाले शिकायतियों से धोखाधड़ी के पैसे को साफ करने के लिए कई वर्तमान खाते खोले। “आरोपियों ने रैकेट के कार्यों के लिए बैंक खाते खोलने के लिए प्रति खाते 1.5 लाख रुपये कमीशन कमाया,” क्राइम ब्रांच द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है।
गिरफ्तार आरोपी — मनजीत सिंह (28), मंशवी (23), मनीष मेहरा (33), सोमबीर (43), और अनुप (35), एक बैंक अधिकारी — दिल्ली, गुरुग्राम, और हिसार से गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें डिजिटल सurveilance के माध्यम से उनके स्थानों की पहचान करने के बाद समन्वयित छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
जून में दर्ज एक ई-एफआईआर की जांच में पता चला कि समूह का नेतृत्व दुबई स्थित एक हैंडलर टॉम ने किया था। अनुप, बैंक अधिकारी, फर्जी वर्तमान खाते खोलने और एनसीआरपी (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) शिकायतों और खाता जमा करने से संबंधित आंतरिक अलर्ट को लीक करने में मदद की, जैसा कि पुलिस ने कहा।
दूसरों ने फर्जी कंपनियों का संचालन किया, लेखें बनाए रखे, और वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने कम से कम तीन फर्जी कंपनियों का संचालन करने और आठ बैंक खाते खोलने की पुष्टि की, जिससे धोखाधड़ी के पैसे को रूट करने में मदद मिली, पुलिस ने कहा।
बाद में पैसे को डिजिटल मुद्रा में बदल दिया गया था, जिससे इसका पीछा करना मुश्किल हो गया और इसे विदेशों में भेजा गया, उन्होंने कहा। “हमने 18 मोबाइल फोन, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के डेटा से भरा एक लैपटॉप, बैंक खातों के बयान, 36 एसआईएम कार्ड, और कई चेकबुक को बरामद किया है,” क्राइम ब्रांच के उप आयुक्त आदित्य गौतम ने कहा।
“सीजड डॉक्यूमेंट्स को 52 साइबर धोखाधड़ी शिकायतों से जोड़ा गया है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, केरल और हरियाणा में दर्ज की गई थीं,” उन्होंने कहा, जैसा कि उन्होंने कहा कि आगे की जांच चल रही है ताकि विदेशी हैंडलरों की पहचान की जा सके और धन की गिरावट का पता लगाया जा सके।
