बेंगलुरु: Directorate of Enforcement (ED) की बेंगलुरु ज़ोनल ऑफिस ने गुरुवार को बेंगलुरु, होसापेटे, और हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित 20 स्थानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी बेलेकेरी बंदरगाह के माध्यम से अवैध लोहे के खनिजों के निर्यात के आरोपों के संबंध में की गई है, जैसा कि ED ने अपने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई है, जो केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर की गई है। केंद्रीय ब्यूरो के अनुसार, MSPL लिमिटेड (बालदोटा ग्रुप), ग्रीनटेक्स माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्रीनिवास मिनरल्स ट्रेडिंग कंपनी, अर्शद एक्सपोर्ट्स, SVM नेट प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और अल्पाइन मिनमेटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो बेलेकेरी बंदरगाह के माध्यम से अवैध लोहे के खनिजों के निर्यात के मुख्य लाभार्थी थे, उनके साथ-साथ उनके मुख्य प्रबंधन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, जैसा कि एजेंसी ने छापेमारी के संबंध में कहा है।
एजेंसी के अनुसार, इन व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने कर और रॉयल्टी का भुगतान करने के बिना अवैध रूप से लोहे के खनिजों का खनन/खरीद/बेच/परिवहन किया है। इससे राज्य खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ये संस्थाएं/व्यक्ति अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त धन को स्वच्छ धन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा कि ED ने दावा किया है।
