नई दिल्ली: Enforcement Directorate ने मंगलवार को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा में तलाशी ली थी जो एक चेन्नई स्थित कंपनी के खिलाफ एक रुपये 637 करोड़ बैंक ऋण “धोखाधड़ी” से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के एक हिस्से के रूप में थी, अधिकारी स्रोतों ने कहा। चेन्नई और कांचीपुरम में तमिलनाडु के स्थानों और कोलकाता और कुछ स्थानों की तलाशी की गई थी जो गोवा में थी, जो आरविंद रेमेडीज़ नामक इकाई और इसके प्रमोटर अरविंद बी शाह के अलावा कुछ अन्य के खिलाफ थी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत थे, स्रोतों ने कहा। जुलाई 2021 के मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला अक्टूबर 2016 के सीआईबी एफआईआर से उत्पन्न हुआ था जिसमें आरोपी कंपनी और उसके प्रमोटर को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व में एक संघ लेनदारों को “चोरी” करने के लिए आरोप लगाया गया था जो कि रुपये 637 करोड़ का था, उन्होंने कहा। कंपनी के वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 के वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को जिसे मंत्रालय ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए) से लिया गया था, और 294 बैंक खातों का विश्लेषण किया गया था, जिसके बाद एक “गहन” मनी ट्रेल तैयार किया गया था जो इस जांच के एक हिस्से के रूप में थी, Enforcement Directorate ने कहा। बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक फंड्स को “सिफोंड” किया गया था जो कि “शेल” (डमी ) एंटिटीज़ के माध्यम से नियंत्रित किया गया था जो कि प्रमोटर्स के नियंत्रण में थे, स्रोतों ने कहा।
